이썸테크(대표 곽화섭 www.esumtech.com)는 최근 국민은행과 자금세탁 방지(AML)에 사용될 요주의 명단(PEP:Politcal Exposed Person) 리스트 공급 계약을 체결했다고 21일 밝혔다.
이번 국민은행에 공급될 PEP 리스트는 월드체크(World-check)사의 리스트로서 전세계 유명 정치인, 정부관료, 군부, 테러리스트 및 금융범죄자 등 관련 개인과 단체 정보를 포함하고 있다. 월드체크의 PEP 리스트는 전세계 253개국 자금거래 방지 리스트와 자금세탁 위험인물 및 단체들에 대한 정보를 제공한다. 월드체크는 자금세탁방지를 위하여 전세계의 자금세탁 위험인물의 정보를 수집 가공 연구 전문업체로 전세계 3000여개 고객사에 공급됐다. 이썸테크는 국민은행의 PEP공급을 계기로 올해 말까지 자금세탁 방지(AML)솔루션을 구축해야 하는 은행, 보험사, 증권사 등을 대상으로 영업을 확대해나갈 계획이다. 유형준기자 hjyoo@etnews.co.kr