신한은행(행장 진옥동)은 자금세탁방지 업무 전문성을 강화하기 위해 '톰슨 로이터 자금세탁방지(AML) 교육 프로그램'을 도입했다고 11일 밝혔다.
신한은행은 최근 자금세탁방지와 관련된 국내외 감독기관 규제 및 제재가 강화되고 있는 상황을 감안해 해당 직원 이해도를 높이고 업무 수준을 글로벌화 하기 위해 교육 프로그램을 도입했다.
톰슨 로이터는 세계 110개국 국가 기관과 기업에서 인정받고 있는 컨설팅 선두기업이다.
신한은행은 10일부터 해외점포 주재원과 본점 컴플라이언스 업무 담당 직원, 관련 부서 실무자 등 600여명을 대상으로 교육 과정을 시작했다. 이들은 3개월 동안 자금세탁방지제도와 경제 제재 조치에 대한 개념, 법규 및 제도, 업무처리 절차, 주요 자금세탁 거래 유형, 최근 동향 등을 숙지하면서 업무 역량을 글로벌 스탠다드 수준으로 높여갈 예정이다.
향후 신한은행은 기존에 활용 중인 국내 전문 교육기관 프로그램과 이 교육 과정을 병행할 예정이다.
길재식 금융산업 전문기자 osolgil@etnews.com
